手機(jī)端
老公悄悄去開房，妻子連忙追到酒店，屋內(nèi)沒看到別人，但老公正用網(wǎng)銀匯款。幸虧妻子及時趕到，攔下一筆17萬元的轉(zhuǎn)賬。
昨日，思明警方通報這起案件，詐騙團(tuán)伙一次騙走53萬多，取錢的兩名嫌疑人還“黑吃黑”。
賬戶被人用來“洗錢”？
50多萬進(jìn)了騙子口袋
4月30日8點多，住在前埔的阿超接了一個電話就往附近酒店走去。妻子回家，打不通阿超的電話，追到了酒店，查了阿超開的房間號。
妻子進(jìn)房間時，阿超正打著電話，拿著一張銀行卡要用電腦匯款。妻子一把攔下，追問怎么回事？
阿超說，他接到“廈門市公安局民警”的電話，說他的銀行賬戶被人用來“洗錢”，北京警方要調(diào)查他。剛開始，阿超并不相信，打了北京的114，查到了北京市公安局的號碼。
沒幾分鐘，“北京市公安局”的號碼打來電話，這下阿超相信了。電話中，對方自稱“北京市公安局民警”，說這起案件案值200多萬，讓他聯(lián)系“檢察官”接受調(diào)查。“檢察官”說他已被通緝，給了他“中國最高檢察院”的網(wǎng)址和案件號，讓他帶著銀行卡去酒店開個房間查詢，強(qiáng)調(diào)“不要告訴任何人”。
阿超開了房，上網(wǎng)查詢，在該網(wǎng)站看到自己的通緝令，身份證號、照片一應(yīng)俱全。為證明自己的“清白”，他按對方要求，先后把6張銀行卡里的50多萬元錢匯入“安全賬戶”。正當(dāng)阿超要把另一張銀行卡的17萬余額匯出時，妻子追來打斷。
聽阿超說完，妻子覺得不對勁，馬上報了警。
贓款在泰國、廈門被取走
民警抓獲2名嫌疑人
接到報警后，思明刑偵大隊立即趕到酒店，與此同時，市反詐騙中心立即追蹤匯款。當(dāng)天，20萬元匯款在泰國被取走，另外30多萬元在同安被人取走，涉及取款的銀行卡，在這起案件發(fā)生前就不斷有來路不明的大筆資金流入。
思明刑偵大隊民警調(diào)閱取款錄像，找到兩名嫌疑人，但兩名嫌疑人取款時都戴著帽子，而且在一臺取款機(jī)前不會停留超過5分鐘，行蹤飄忽不定，不斷在島外各區(qū)來回奔波取款。
5月5日下午2點多，民警在酒店附近將兩名嫌疑人抓獲，當(dāng)場繳獲贓款10萬元，涉案銀行卡28張。
兩名嫌疑人都使用的假身份，不肯透露真實姓名。其中一名嫌疑人雖被控制，還多次掙扎試圖逃跑?！案鶕?jù)相關(guān)法律，偵查羈押期限自查清身份之日起計算”民警一番政策教育，兩名嫌疑人立即開口，說出他們的姓名和籍貫。
目前，李某隆和陳某光已被警方刑拘，案件正在調(diào)查中。
同伙“黑吃黑”
每次取款都“私吞”
兩名嫌疑人都是臺灣人，分別是李某?。?7歲）和陳某光（46歲），兩人在臺灣涉及刑事案件，逃來大陸躲避臺灣警方追查。
李某隆先到漳州，認(rèn)識了一名河南女子，結(jié)婚后在外地用假名字辦了戶口。李某隆在東北租了土地，準(zhǔn)備開辦農(nóng)場，但缺乏啟動資金，輾轉(zhuǎn)來廈門找到了老鄉(xiāng)陳某光。
陳某光手頭也沒錢，但有“門路”——為詐騙團(tuán)伙取款。兩人在海滄租了酒店房間，每天凌晨起床，查看銀行卡有無進(jìn)賬，然后搭乘公共交通工具，在島外各區(qū)取款。
從4月27日起，兩名嫌疑人先后取款90多萬元，按約定的比例抽成。每次取款時，陳某光背地里把多張銀行卡里低于100元的“尾數(shù)”轉(zhuǎn)入自己的賬戶“私吞”，每天幾百元的進(jìn)賬，都瞞著李某隆“黑吃黑”。
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東快訊 ，“現(xiàn)查明，你的銀行卡涉及洗黑錢200余萬元，請趕緊協(xié)助北京警方辦案?！痹壬拥竭@樣一通電話，隨后主動配合自稱為公安、檢察院的人調(diào)查，6張銀行卡內(nèi)53萬元不翼而飛。昨日，廈門思明警方通報稱，抓獲兩名負(fù)責(zé)取款的臺灣籍犯罪嫌疑人，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，冒充公檢法的幕后人員在境外操控，詐騙得手后在分散多地將錢取出。
看“通緝令”輸入銀行卡號協(xié)查
4月30日早上8時許，袁先生接到一個來電顯示帶“+”的電話，對方自稱是公安局民警，要求袁先生協(xié)查北京一洗黑錢案件。“案件編號為0309，調(diào)查顯示你的銀行卡涉及洗黑錢200余萬元，現(xiàn)將電話轉(zhuǎn)至北京公安查詢?！睂Ψ秸f完，便掛斷了電話。
還沒緩過神來的袁先生，很快接到自稱是北京公安局的電話，洗黑錢證據(jù)確鑿，并指示袁先生獨自去酒店等待，之后檢察院會聯(lián)系。袁先生深信不疑，獨自來到酒店，點開對方發(fā)來的一鏈接，上面清晰顯示自己的照片、姓名、身份證號和住址，一看到這樣的“通緝令”，袁先生傻眼，按照對方的指示，點開資金監(jiān)控欄，將自己所帶的6張銀行卡全部輸入，此時，電腦突然黑屏，老婆見匆匆出門的袁先生很是不安，找到酒店，稱可能是詐騙團(tuán)伙。
這時，袁先生才恍然大悟，加上手機(jī)已接到6張銀行卡被轉(zhuǎn)賬共計53萬元的信息，懊惱不已的袁先生趕緊報警。
款項被分散至多地當(dāng)天取走
接到報警后，思明警方立即展開調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，53萬元被轉(zhuǎn)走后，20萬元最終轉(zhuǎn)到泰國被取走，另33萬元在廈門分多次取走，線索顯示，有2名男子在廈門同安取款，經(jīng)過銀行卡追蹤，2名男子涉及的多個賬戶，從4月27日開始每天均有進(jìn)賬，少則幾萬元，多則二十多萬元，錢到賬后，他們當(dāng)天就會取走。
“這兩個人可能是專門負(fù)責(zé)取款的‘車手’，他們手頭有大批銀行卡，負(fù)責(zé)在各網(wǎng)點取款，每天都換地方，主要集中在島外?！鞭k案民警說。
5月5日下午，在海滄一酒店門口，警方抓獲李某（男，47歲，臺灣彰化人）、陳某（男，48歲，臺灣臺中人），現(xiàn)場繳獲50多張銀行卡，兩人在臺灣涉及刑事案件，后偷渡到廈門，與“王老板”聯(lián)系后潛伏在廈門負(fù)責(zé)取款。
據(jù)民警介紹，冒充公檢法團(tuán)伙的窩點在泰國，用境外電話打給受害人，得手后安排多地“車手”取款，他們?yōu)槎惚軅刹?，一個取款機(jī)停留不超過5分鐘，取走錢后兩人從中賺取抽成，警方查明共涉及十幾起案件，涉案90余萬元。
目前，兩人已被警方刑拘，警方正對幕后團(tuán)伙展開調(diào)查。
特別提醒
公檢法人員絕不會用電話通知你已涉案
冒充公檢法詐騙，盡管這是所有電信詐騙中案發(fā)數(shù)量最大、詐騙金額最高的，但對于手機(jī)用戶來說，防范這類詐騙的方法其實很簡單，只需要記住公檢法人員是不會電話通知你已涉案，更不會把通緝令或逮捕令寄到個人手中，但要讓騙子無從下手，無孔可入，還需要管住銀行卡買賣、明確虛擬運營服務(wù)的相關(guān)責(zé)任。
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