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老公悄悄去開(kāi)房，妻子連忙追到酒店，屋內(nèi)沒(méi)看到別人，但老公正用網(wǎng)銀匯款。幸虧妻子及時(shí)趕到，攔下一筆17萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬。
昨日，思明警方通報(bào)這起案件，詐騙團(tuán)伙一次騙走53萬(wàn)多，取錢(qián)的兩名嫌疑人還“黑吃黑”。
賬戶(hù)被人用來(lái)“洗錢(qián)”？
50多萬(wàn)進(jìn)了騙子口袋
4月30日8點(diǎn)多，住在前埔的阿超接了一個(gè)電話(huà)就往附近酒店走去。妻子回家，打不通阿超的電話(huà)，追到了酒店，查了阿超開(kāi)的房間號(hào)。
妻子進(jìn)房間時(shí)，阿超正打著電話(huà)，拿著一張銀行卡要用電腦匯款。妻子一把攔下，追問(wèn)怎么回事？
阿超說(shuō)，他接到“廈門(mén)市公安局民警”的電話(huà)，說(shuō)他的銀行賬戶(hù)被人用來(lái)“洗錢(qián)”，北京警方要調(diào)查他。剛開(kāi)始，阿超并不相信，打了北京的114，查到了北京市公安局的號(hào)碼。
沒(méi)幾分鐘，“北京市公安局”的號(hào)碼打來(lái)電話(huà)，這下阿超相信了。電話(huà)中，對(duì)方自稱(chēng)“北京市公安局民警”，說(shuō)這起案件案值200多萬(wàn)，讓他聯(lián)系“檢察官”接受調(diào)查?！皺z察官”說(shuō)他已被通緝，給了他“中國(guó)最高檢察院”的網(wǎng)址和案件號(hào)，讓他帶著銀行卡去酒店開(kāi)個(gè)房間查詢(xún)，強(qiáng)調(diào)“不要告訴任何人”。
阿超開(kāi)了房，上網(wǎng)查詢(xún)，在該網(wǎng)站看到自己的通緝令，身份證號(hào)、照片一應(yīng)俱全。為證明自己的“清白”，他按對(duì)方要求，先后把6張銀行卡里的50多萬(wàn)元錢(qián)匯入“安全賬戶(hù)”。正當(dāng)阿超要把另一張銀行卡的17萬(wàn)余額匯出時(shí)，妻子追來(lái)打斷。
聽(tīng)阿超說(shuō)完，妻子覺(jué)得不對(duì)勁，馬上報(bào)了警。
贓款在泰國(guó)、廈門(mén)被取走
民警抓獲2名嫌疑人
接到報(bào)警后，思明刑偵大隊(duì)立即趕到酒店，與此同時(shí)，市反詐騙中心立即追蹤匯款。當(dāng)天，20萬(wàn)元匯款在泰國(guó)被取走，另外30多萬(wàn)元在同安被人取走，涉及取款的銀行卡，在這起案件發(fā)生前就不斷有來(lái)路不明的大筆資金流入。
思明刑偵大隊(duì)民警調(diào)閱取款錄像，找到兩名嫌疑人，但兩名嫌疑人取款時(shí)都戴著帽子，而且在一臺(tái)取款機(jī)前不會(huì)停留超過(guò)5分鐘，行蹤飄忽不定，不斷在島外各區(qū)來(lái)回奔波取款。
5月5日下午2點(diǎn)多，民警在酒店附近將兩名嫌疑人抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲贓款10萬(wàn)元，涉案銀行卡28張。
兩名嫌疑人都使用的假身份，不肯透露真實(shí)姓名。其中一名嫌疑人雖被控制，還多次掙扎試圖逃跑?！案鶕?jù)相關(guān)法律，偵查羈押期限自查清身份之日起計(jì)算”民警一番政策教育，兩名嫌疑人立即開(kāi)口，說(shuō)出他們的姓名和籍貫。
目前，李某隆和陳某光已被警方刑拘，案件正在調(diào)查中。
同伙“黑吃黑”
每次取款都“私吞”
兩名嫌疑人都是臺(tái)灣人，分別是李某?。?7歲）和陳某光（46歲），兩人在臺(tái)灣涉及刑事案件，逃來(lái)大陸躲避臺(tái)灣警方追查。
李某隆先到漳州，認(rèn)識(shí)了一名河南女子，結(jié)婚后在外地用假名字辦了戶(hù)口。李某隆在東北租了土地，準(zhǔn)備開(kāi)辦農(nóng)場(chǎng)，但缺乏啟動(dòng)資金，輾轉(zhuǎn)來(lái)廈門(mén)找到了老鄉(xiāng)陳某光。
陳某光手頭也沒(méi)錢(qián)，但有“門(mén)路”——為詐騙團(tuán)伙取款。兩人在海滄租了酒店房間，每天凌晨起床，查看銀行卡有無(wú)進(jìn)賬，然后搭乘公共交通工具，在島外各區(qū)取款。
從4月27日起，兩名嫌疑人先后取款90多萬(wàn)元，按約定的比例抽成。每次取款時(shí)，陳某光背地里把多張銀行卡里低于100元的“尾數(shù)”轉(zhuǎn)入自己的賬戶(hù)“私吞”，每天幾百元的進(jìn)賬，都瞞著李某隆“黑吃黑”。
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東快訊 ，“現(xiàn)查明，你的銀行卡涉及洗黑錢(qián)200余萬(wàn)元，請(qǐng)趕緊協(xié)助北京警方辦案?！痹壬拥竭@樣一通電話(huà)，隨后主動(dòng)配合自稱(chēng)為公安、檢察院的人調(diào)查，6張銀行卡內(nèi)53萬(wàn)元不翼而飛。昨日，廈門(mén)思明警方通報(bào)稱(chēng)，抓獲兩名負(fù)責(zé)取款的臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，冒充公檢法的幕后人員在境外操控，詐騙得手后在分散多地將錢(qián)取出。
看“通緝令”輸入銀行卡號(hào)協(xié)查
4月30日早上8時(shí)許，袁先生接到一個(gè)來(lái)電顯示帶“+”的電話(huà)，對(duì)方自稱(chēng)是公安局民警，要求袁先生協(xié)查北京一洗黑錢(qián)案件。“案件編號(hào)為0309，調(diào)查顯示你的銀行卡涉及洗黑錢(qián)200余萬(wàn)元，現(xiàn)將電話(huà)轉(zhuǎn)至北京公安查詢(xún)?！睂?duì)方說(shuō)完，便掛斷了電話(huà)。
還沒(méi)緩過(guò)神來(lái)的袁先生，很快接到自稱(chēng)是北京公安局的電話(huà)，洗黑錢(qián)證據(jù)確鑿，并指示袁先生獨(dú)自去酒店等待，之后檢察院會(huì)聯(lián)系。袁先生深信不疑，獨(dú)自來(lái)到酒店，點(diǎn)開(kāi)對(duì)方發(fā)來(lái)的一鏈接，上面清晰顯示自己的照片、姓名、身份證號(hào)和住址，一看到這樣的“通緝令”，袁先生傻眼，按照對(duì)方的指示，點(diǎn)開(kāi)資金監(jiān)控欄，將自己所帶的6張銀行卡全部輸入，此時(shí)，電腦突然黑屏，老婆見(jiàn)匆匆出門(mén)的袁先生很是不安，找到酒店，稱(chēng)可能是詐騙團(tuán)伙。
這時(shí)，袁先生才恍然大悟，加上手機(jī)已接到6張銀行卡被轉(zhuǎn)賬共計(jì)53萬(wàn)元的信息，懊惱不已的袁先生趕緊報(bào)警。
款項(xiàng)被分散至多地當(dāng)天取走
接到報(bào)警后，思明警方立即展開(kāi)調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，53萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走后，20萬(wàn)元最終轉(zhuǎn)到泰國(guó)被取走，另33萬(wàn)元在廈門(mén)分多次取走，線索顯示，有2名男子在廈門(mén)同安取款，經(jīng)過(guò)銀行卡追蹤，2名男子涉及的多個(gè)賬戶(hù)，從4月27日開(kāi)始每天均有進(jìn)賬，少則幾萬(wàn)元，多則二十多萬(wàn)元，錢(qián)到賬后，他們當(dāng)天就會(huì)取走。
“這兩個(gè)人可能是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取款的‘車(chē)手’，他們手頭有大批銀行卡，負(fù)責(zé)在各網(wǎng)點(diǎn)取款，每天都換地方，主要集中在島外?！鞭k案民警說(shuō)。
5月5日下午，在海滄一酒店門(mén)口，警方抓獲李某（男，47歲，臺(tái)灣彰化人）、陳某（男，48歲，臺(tái)灣臺(tái)中人），現(xiàn)場(chǎng)繳獲50多張銀行卡，兩人在臺(tái)灣涉及刑事案件，后偷渡到廈門(mén)，與“王老板”聯(lián)系后潛伏在廈門(mén)負(fù)責(zé)取款。
據(jù)民警介紹，冒充公檢法團(tuán)伙的窩點(diǎn)在泰國(guó)，用境外電話(huà)打給受害人，得手后安排多地“車(chē)手”取款，他們?yōu)槎惚軅刹?，一個(gè)取款機(jī)停留不超過(guò)5分鐘，取走錢(qián)后兩人從中賺取抽成，警方查明共涉及十幾起案件，涉案90余萬(wàn)元。
目前，兩人已被警方刑拘，警方正對(duì)幕后團(tuán)伙展開(kāi)調(diào)查。
特別提醒
公檢法人員絕不會(huì)用電話(huà)通知你已涉案
冒充公檢法詐騙，盡管這是所有電信詐騙中案發(fā)數(shù)量最大、詐騙金額最高的，但對(duì)于手機(jī)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，防范這類(lèi)詐騙的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單，只需要記住公檢法人員是不會(huì)電話(huà)通知你已涉案，更不會(huì)把通緝令或逮捕令寄到個(gè)人手中，但要讓騙子無(wú)從下手，無(wú)孔可入，還需要管住銀行卡買(mǎi)賣(mài)、明確虛擬運(yùn)營(yíng)服務(wù)的相關(guān)責(zé)任。
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